第一期：2008年4月18日—20日（4月17日报到）  四川成都
　　第二期：2008年4月25日—27日（4月24日报到）  山西太原

　　第一部分  国内外银行业发生的重大违规案件的教训与启示
　　内容提要：英国巴林银行倒闭案；美国安然和世通事件；法国兴业银行巨额金融违规案；中行票据诈骗案；山西“7·28”特大金融诈骗案；等等。
　　第二部分  商业银行合规风险管理的监管要求
　　内容提要：合规管理的理念；合规风险与信用风险、市场风险、操作风险、法律风险的区分；国际银行业合规管理的实践；我国银行业合规管理的现状；《商业银行合规风险管理指引》解读；合规管理机制建设；银监会对商业银行合规风险管理的检查和评价，等等。
　　第三部分  商业银行合规风险管理体系的建立及完善
　　内容提要：合规政策的制定与执行；董事会和高级管理层在合规风险管理中的职责；合规管理部门与风险管理部门、法律事务部门及其他相关部门之间的关系；合规风险管理计划；合规风险识别和管理流程；合规风险评估报告；合规绩效考核制度与合规问责制度；等等。
　　第四部分  商业银行的合规风险管理实务
　　内容提要：近年来新颁重要法律法规对商业银行经营的影响及合规建议；银行信贷业务法律风险审查与司法救济；反洗钱工作中的合规管理；新产品、新业务合规风险的识别与评估；银行内部规章制度合规性审核的要点；内部违规的防控；等等。

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